В Дубае более 20 свободных зон, которые вдохновляют зарубежных инвесторов возможностью заполучить местные компании в стопроцентное иностранное владение, полной репатриацией капитала и прибыли, а также другими стимулами для оптимизации экономической деятельности.

Каждая зона относится к определенной отрасли со своим набором правил. Например, Dubai Production City создана для издательств, печати и упаковок, а Dubai Internet City — центр информационных технологий, где свои магазины открыли Google, Microsoft и Uber.

И хотя эти зоны действительно могут стимулировать экономический рост, слабое управление и правоприменение могут также привлечь криминальные, террористические и клептократические элементы, как считает сотрудник Американского института проблем предпринимательства в Вашингтоне Клей Фуллер.

Финансовые секторы большинства скрытных юрисдикций, таких как Британские Виргинские Острова или Каймановы Острова, защищены от внешнего надзора их правительствами.

Дубай делает это с «изюминкой» — контроль осуществляют члены правящей семьи.

С 2004 года Международный финансовый центр Дубая (DIFC) является свободной зоной эмирата для финансовых услуг.

Его возглавляет заместитель правителя Дубая шейх Мактум бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Аль Мактум заявил, что сектор финансовых услуг является одним из самых значительных факторов влияния на ВВП эмирата.

Он родился в 1983 году, окончил Американский университет Дубая, возглавляет Управление финансового аудита, Дубайский юридический совет, Управление креативными кластерами и государственную медиакомпанию Dubai Media Incorporated.

Финансовая свободная зона, которую он возглавляет, рапортовала о рекордном росте в 2017 году, зарегистрировав 315 новых компаний и получив 25-процентный рост чистой прибыли до 99 миллионов долларов.

«Центр по-прежнему стремится предоставить лучшие в своем классе услуги и инфраструктуру для растущего сообщества, чтобы помочь ему продвигать свой бизнес, — заявил Аль Мактум в начале этого года. — Обязательства DIFC отвечают требованиям Дубая и постоянным усилиям его руководства по поддержке различных секторов, включая финансовые услуги».

Даже Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) и регулятор DIFC связаны с правящей семьей.

По данным сайта DFSA, его главного исполнительного директора и персонал выбирает Аль Мактум. В настоящее время в состав правления входят 11 директоров, все «ведущие отраслевые, правовые и нормативные эксперты из крупных международных финансовых юрисдикций», таких как Лондон, Австралия, Нью-Йорк и Сингапур. Но их тоже можно проверить.

По данным Evening Standard, в 2004 году Иэн Хей Дэвисон и Филип Торп, которые тогда занимали должности председателя и исполнительного директора DFSA, были уволены после возникновения очевидных конфликтов интересов в их работе. Хей Дэвисон был главным исполнительным директором и заместителем председателя лондонской Lloyd’s и исполнил несколько громких ролей как регулятор. Торп был бывшим управляющим директором Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Зоны свободной торговли известны разгулом преступности, например торговлей оружием и контрабандой сигарет. Например, албанские ОПГ достают сигареты из свободных зон через сотни торговцев сигаретами, которые на законных основаниях покупают табак без налогов для продажи в аэропортах и других беспошлинных районах. Источник в табачной промышленности, который пожелал остаться анонимным, поделился подробностями с OCCRP.

Используя технику под названием «подметание», преступные группировки (они обладают десятками торговых фирм, некоторые из которых сами и контролируют) покупают несколько десятков дополнительных коробок сигарет с каждой поставки, но не слишком много, чтобы не забеспокоились табачные компании.

Преступники скупают лишние сигареты и объединяют излишки в одну крупную партию, которая контрабандой ввозится в европейские порты, как правило, по поддельным документам. Сигареты, купленные бандой за 30–50 евроцентов, затем продают по 7–12 евро за пачку по всей Европе, принося балканским группировкам сотни миллионов прибыли.

Репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — партнерского проекта OCCRP и Transparency International. Дополнительную информацию можно найти здесь.