Главное о проекте Dubai Unlocked

1. Что такое Dubai Unlocked?

2. Что отличает Dubai Unlocked от других расследований?

3. Почему Дубай называют центром отмывания денег?

4. Как мы получили данные о недвижимости?

5. Что указано в утекших документах?

6. Как мы проверяли информацию? Что мы знаем и чего не знаем?

7. Как мы выбрали тех, о ком написать? А как же конфиденциальность?

8. Как Дубай борется с отмыванием денег через недвижимость?

9. Сколько изданий работали над Dubai Unlocked?

1. Что такое Dubai Unlocked?

Dubai Unlocked — это международное расследование о владельцах дубайской недвижимости.

Роскошные клубы, элитные магазины и завораживающие небоскребы — визитные карточки Дубая, который называют игровой площадкой для богатых и знаменитых.

Однако слабые законы превратили местный рынок недвижимости в магнит для другого класса мировой элиты — предполагаемых бандитов, беглых преступников, политиков и подсанкционных лиц, желающих спрятать деньги за рубежом.

Над Dubai Unlocked работали журналисты более чем 70 медиа. Проект раскрывает, кто имеет недвижимость в ближневосточном финансовом центре и как город открыл двери для сотен обвиняемых в криминале иностранцев.

2. Что отличает Dubai Unlocked от других расследований?

Дубай заработал репутацию центра отмывания нелегальных денег, зачастую через недвижимость.

Другие расследования фокусировались на активах представителей определенных регионов или стран. Dubai Unlocked — первый подобный проект глобального масштаба. Благодаря новой утечке документов (преимущественно за 2020 и 2022 годы) в его основе более актуальные данные.

Среди собственников дубайской недвижимости журналисты выявили множество лиц, информация о которых представляет общественный интерес — от предполагаемых отмывателей денег и наркобаронов до обвиняемых в коррупции политиков и бизнесменов, попавших под санкции за финансирование терроризма.

3. Почему Дубай называют центром отмывания денег?

Дубай — не единственный город, где преступники и клептократы отмывают деньги через недвижимость. Эксперты говорят, что эмират отличают несколько факторов, особенно выгодных для тех, кто скрывается от санкций или западных правоохранителей.

До недавнего времени Объединенные Арабские Эмираты не имели договоров об экстрадиции со многими странами, что привлекало в страну беглых преступников со всего мира. В последние годы местные власти расширили сотрудничество с зарубежными партнерами, однако не всегда удовлетворяют их запросы на экстрадицию.

По словам адвоката и правозащитницы Радхи Стерлинг, которая возглавляет организацию Detained in Dubai, власти используют громкие имена как «разменную монету».

«Они могут делать заявления об арестах или заморозке активов исключительно для прессы», — говорит она.

Некоторые дубайские риелторы славятся тем, что задают клиентам минимум вопросов об источниках средств. До 2022 года риелторы, брокеры и юристы могли не сообщать властям о крупных транзакциях, которые проводили наличными или через криптовалюты.

Наконец, местный рынок недвижимости один из наиболее востребованных в мире и предоставляет множество возможностей для инвестиций. Цены растут, а значит, покупка недвижимости — способ не только отмыть грязные деньги, но и заработать.

«Политика города имеет эффект второго порядка: активы всех причастных сторон растут в цене», — говорит Колин Пауэрс, старший научный сотрудник и главный редактор некоммерческой исследовательской организации Noria MENA Program.

4. Как мы получили данные о недвижимости?

В основе этого проекта несколько утечек — в основном из Земельного департамента Дубая (DLD), а также из государственных коммунальных компаний. Они предоставили подробный обзор сотен тысяч объектов недвижимости в Дубае, а также информацию об их владельцах или арендаторах. Большинство попавших к нам данных датировано 2020 и 2022 годами.

Документы получил Центр перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies) — вашингтонская некоммерческая организация, которая исследует международные преступления и конфликты. Он передал информацию норвежскому финансовому изданию E24 и OCCRP, которые координировали расследование с участием нескольких десятков партнеров со всего мира.

5. Что указано в утекших документах?

Мы получили информацию о том, кто контролирует каждый объект недвижимости: его/ее дату рождения, номер паспорта и национальность. В некоторых случаях в документах значились данные арендаторов, а не собственников.

По подсчетам экономистов из Европейского агентства по наблюдению за налоговой сферой (European Tax Observatory) и норвежского Центра по исследованию налогов (Centre for Tax Research), на 2022 год иностранцы владели в Дубае недвижимостью примерно на 160 миллиардов долларов.

Для этого проекта мы отобрали порядка двухсот человек: предполагаемых бандитов, беглых преступников, политиков и лиц под санкциями. Журналисты подтвердили, что они контролируют в Дубае более 1000 объектов недвижимости.

6. Как мы проверяли информацию? Что мы знаем и чего не знаем?

Журналисты использовали полученные данные как отправную точку в расследовании. Они несколько месяцев проверяли личные данные в просочившихся документах и текущий статус каждого объекта недвижимости через официальные и открытые источники, а также через другие утечки. В проект попали только те лица, информацию о которых удалось независимо подтвердить через дополнительные источники.

Мы использовали официальный реестр недвижимости Дубая, чтобы проверить текущий статус владения объектами.

В некоторых случаях это не удавалось — зачастую из-за того, что активы недавно продали. Тогда журналистам приходилось проводить дополнительные проверки, например, «пробивать» паспортные данные через открытую правительственную базу собственников недвижимости.

7. Как мы выбрали тех, о ком написать? А как же конфиденциальность?

Мы рассказали только о тех собственниках дубайской недвижимости, информация о которых представляет общественный интерес. Среди них лица под санкциями, осужденные или обвиняемые в преступлениях, государственные чиновники или их соратники, в том числе подозреваемые в коррупции.

Мы решили не писать о знаменитостях и других частных лицах, не подпадающих под эти критерии.

8. Как Дубай борется с отмыванием денег через недвижимость?

В марте 2022 года ОАЭ получили серьезный репутационный удар: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила страну в «серый список» за нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Испугавшись, что репутация мирового финансового центра может пострадать, власти страны ужесточили законы и расширили сотрудничество по вопросам экстрадиции с иностранными правоохранителями.

В правительстве ОАЭ утверждают, что риелторы, брокеры и поставщики корпоративных услуг стали чаще сообщать о подозрительных транзакциях, а общая сумма штрафов за отмывание денег с 2022 года выросла втрое.

Однако власти по-прежнему контролируют лишь малую часть сделок: риелторы обязаны сообщать только о купле или продаже недвижимости, а сфера аренды в городе представляет собой черную дыру.

Власти ОАЭ, включая министерства внутренних дел, экономики и юстиции, а также полиция Дубая не ответили на вопросы о находках расследования. В представительствах страны в Великобритании и Норвегии сказали, что их государство «крайне ответственно относится к защите целостности мировой финансовой системы».

«В рамках борьбы с мировой преступностью ОАЭ тесно сотрудничают с международными партнерами и делают все возможное, чтобы пресечь все формы незаконного финансирования, — заявили они. — ОАЭ как никогда привержены этой работе и не намерены останавливаться».

9. Сколько изданий работали над Dubai Unlocked?

В проекте участвовали журналисты 75 медиа. Помимо OCCRP и E24 это:

• Africa Uncensored
• Age и Sydney Morning Herald
• Al Jazeera
• AZDA TV
• Беларусский расследовательский центр (БРЦ)
• BIRD
• «Бюро Медиа»
• Civilnet
• Context Investigative Reporting Project Romania
• Cyprus Investigative Reporting Network
• DARAJ
• Dawn
• De Groene Amsterdammer
• De Tijd
• Delfi
• Der Spiegel
• Der Standard
• Diario Rombe
• Direkt36
• Economy Post
• El Universal
• Etilaat Roz
• Expresso
• Forbes
• Frontier Myanmar
• Frontstory.pl / Reporters Foundation
• Government Accountability Project
• InfoLibre
• Inside Story
• Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)
• Investico
• Investigace.cz
• Расследовательский центр имени Яна Куцяка
• Investigative Reporting Lab — IRL
• Irish Times
• IrpiMedia
• «Важные истории»
• Knack
• Корейский центр расследовательской журналистики (KCIJ) — Newstapa
• KRIK
• Le Monde
• Le Soir
• Lighthouse Reports
• Malaysiakini
• Malta Today
• Mikroskop Media
• NIRIJ
• Oštro
• Paper Trail Media
• Rappler
• Reporter.lu
• «Схемы», украинская служба «Радио Свобода»
• Shomrim
• Siena
• SIRAJ
• «Слідство.Інфо»
• Straits Times
• SVT
• Tempo
• The Age
• The Confluence Media
• The News International Pakistan
• The Nikkei
• The Sydney Morning Herald
• The Times
• Times of Malta
• Twala
• VG
• «Власть»
• Yle
• Zamaneh Media
• ZDF