Приближенный семьи Гупта намерен дать показания по делу о натурализации индийской семьи. Но сначала он просит удовлетворить несколько требований, в частности, возместить стоимость перелета бизнес-классом из Нью-Дели, который южноафриканский парламент оценивает в 12 100 долларов, как сообщает Sunday Times.

Как в понедельник сообщил ресурс Asia Times, целью Министерства финансов США стали две компании и 21 человек — в их числе четверо предполагаемых преступных главарей, связанных с крупнейшим японским мафиозным синдикатом Ямагути-гуми.

Федеральный суд США признал двух мужчин виновными в налоговых махинациях. Они продали «нефункционирующее» солнечное оборудование десяткам клиентов, которые затем получили щедрые налоговые вычеты. Мошенников обязали вернуть 50 миллионов долларов.

В минувшую пятницу в Тиране Европейский союз и Албания договорились расширить взаимодействие в судебной сфере, чтобы активизировать борьбу с оргпреступностью в западнобалканской стране. Со стороны ЕС соответствующее соглашение заключил Евроюст — судебно-следственный орган ЕС. В пресс-релизе ведомства говорится, что договоренность стала важным шагом в деле противодействия трансграничной преступности, включая наркоторговлю, незаконную перевозку людей и убийства по найму.

В понедельник итальянское СМИ сообщило, что власти Италии задержали 14 предполагаемых членов неаполитанской преступной структуры каморра. Их подозревают в продаже наркотиков. Для контроля территории они использовали камеры и вооруженных дилеров.