Во вторник Европол объявил, что полиция более чем 20 государств арестовала 168 человек, которые, предположительно, работали «денежными мулами», помогая преступникам отмывать миллионы грязных евро.
Китай требует, чтобы Канада немедленно освободила финдиректора китайского телеком-гиганта Мэн Ваньчжоу, которую в субботу арестовали в Ванкувере. Сейчас ей грозит экстрадиция в США.
В ходе операции против итальянского клана, действующего в Италии, Южной Америке, Бельгии, Нидерландах и Германии, правоохранители в среду задержали 90 человек, подозреваемых в участии в организованном криминалитете, наркоторговле и отмывании денег.
На основе сведений из утечки «панамских документов» власти США во вторник предъявили четырем лицам обвинения в мошенничестве с использованием электронных каналов связи, обмане налоговых органов, отмывании денег и других преступлениях, связанных с незаконными схемами, которые практиковала панамская юридическая фирма Mossack Fonseca.
Во вторник Совет Европейского союза пообещал принять новые меры против финансовых преступлений и финансирования терроризма.
Как сообщает ANSA, во вторник на рассвете итальянские карабинеры провели операцию в Палермо и арестовали предполагаемого главаря сицилийской коза ностра.