Эстонское подразделение Danske Bank должно закрыться через восемь месяцев. Соответствующее решение принял местный финансовый регулятор, который считает, что скандал вокруг отмывания 230 миллиардов долларов серьезно пошатнул авторитет и репутацию финансовой отрасли государства.

Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник подписал законопроект о борьбе с преступностью. В Министерстве юстиции страны документ назвали важным шагом в деле противодействия оргпреступности, насильственным преступлениям и коррупции.

В Танзании мировой суд приговорил предпринимательницу из Китая Ян Фэн Глан, известную как «королева слоновой кости», к 15 годам тюрьмы за масштабную схему контрабанды в Азию бивней более чем 350 слонов на общую сумму 6,4 миллиона долларов.

В понедельник мальдивский суд распорядился об аресте экс-президента Ямина Абдула Гаюма на время разбирательства по делу об отмывании денег. Поступила информация о том, что бывший президент пытался подкупить свидетелей.

Стокгольмский окружной суд оправдал бывшего главу и двух руководителей высшего звена Telia Company. Их обвиняли во взяточничестве в связи с выходом компании на рынок Узбекистана.