Общественные организации призвали участников конференции, посвященной проблеме отмывания денег, добиваться создания публичного реестра с данными о собственниках компаний в разных странах.

У Французских правохранителей новая проблема. Как вернуть деньги доведенным до нищеты гражданам Экваториальной Гвинеи, когда власти продадут многомиллионный парижский особняк обвиняемого в коррупции вице-президента страны Теодорина Обианга?

Президент Украины Владимир Зеленский во время панели Townhall on Ukraine в рамках 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что в Украине продолжается борьба с коррупцией, потому упоминание о государстве исключительно как о коррумпированном – ложно и безосновательно. Об этом сообщает «Украинская правда».

Глава Костромской области Сергей Ситников 13 февраля в ходе пресс-конференции сказал, что страшнее самой коррупции в России — борьба с ней. Об этом сообщило «РИА-Новости». Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста, не нарушает ли антикоррупционное законодательство тот факт, что помещение в бизнес-центре, где проводилась пресс-конференция, предоставили бесплатно.

Центробанк решил обновить признаки возможного отмывания денег и финансирования терроризма через некоммерческие организации (НКО), сообщил РБК. Регулятор предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу НКО от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа. Это станет основанием для банков блокировать перевод.

Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов задержан в Екатеринбурге. Он проходит посредником в деле о получении взятки гендиректором особой экономической зоны «Титановая долина» Артемием Кызласовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кызласова Алексея Зорина.

Власти Кыргызстана проверяют сотрудника местной таможни Эркинбека Айдарова на предмет причастности к теневой финансовой схеме, о которой в прошлом году сообщили журналисты OCCRP, радио «Свободная Европа» / радио «Свобода» и «Клооп». По каналам схемы из страны нелегально вывезли миллионы долларов.