Под подозрение попадет любое НКО, получившее зарубежное финансирование через посредника в России (физлицо или юрлицо), при двух условиях: если деньги перечисляются регулярно и если сумма, переведенная НКО, примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.
Источник РБК, знакомый с ходом подготовки документа, утверждает, что поправки, касающиеся НКО, вносились по инициативе Росфинмониторинга.
Опрошенные РБК эксперты утверждают, что так профильные ведомства пытаются плотнее контролировать непрямое иностранное финансирование НКО. Они предполагают, что даже если переводы не будут блокировать, Росфинмониторинг и ЦБ будут пристальнее за ними следить. Поправка скорее похожа на борьбу со скрытым иностранным финансированием некоммерческих организаций, чем на противодействие отмыванию денег через НКО, считает руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции аудиторской компании ФБК Grant Thornton Александр Сотов
С другой стороны, новая формулировка конкретнее прежней, где под подозрение могли попасть НКО, получившие любой перевод из-за рубежа.
The Bell отмечает, что примером финансирования НКО через посредников может быть дело Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального: сотрудников фонда обвиняют в легализации порядка миллиарда рублей пожертвований через банкоматы.
