Как сообщил Интерпол, в октябре правоохранительные органы провели операцию глобального масштаба под кодовым названием «Гром-2021» (Thunder 2021) против нелегальной торговли объектами дикой природы.
В ходе многомесячной операции, в которой участвовали 26 стран, полиция арестовала 1803 человека и выявила более 18 тысяч так называемых денежных мулов — лиц, которые за небольшую плату незаконно получали деньги от имени других людей и таким образом принимали участие в отмывании денег.
Фонд «Музыкальный олимп», который возглавляет пианистка Ирина Никитина — крестная мать старшей дочери президента России Владимира Путина — получил в безвозмездное пользование объект культурного наследия регионального значения, усадьбу Венедиктовых – Шнаубертов – Моносзона. Об этом сообщает издание «Важные истории». На реставрацию усадьбы под нужды фонда уже потратили 150 миллионов рублей.
Тюремные сроки за мошенничество через злоупотребление полномочиями в Узбекистане увеличат с пяти до девяти лет, а за получение, дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве — с 15 до 20 лет. Об этом сообщает «Радио Озодлик» (проект «Радио Свобода») со ссылкой на выступление главы Агентства по противодействию коррупции Акмала Бурханова.
Директор по материально-техническому снабжению украинского авиаконцерна «Антонов» Евгений Бондаренко в марте подписал контракт на поставку оборудования для самолетов на 5,5 миллиона гривен с частной эстонской фирмой Caribalt Electronic Equipment, совладельцем которой на тот момент был он лично. Об этом сообщает издание «Слiдство.iнфо» (партнер OCCRP).
Бывшую заместительницу министра просвещения Марину Ракову обвинили в фиктивном трудоустройстве гражданского мужа Артура Стеценко в «Фонд новых форм развития образования», который она возглавляла. Об этом сообщает МВД. Там Стеценко получил зарплату на девять миллионов рублей.
В США суд вынес приговор супруге Хоакина Коротышки Гусмана Лоэры. Ее приговорили к 36 месяцам тюрьмы и еще четырем годам надзора за наркоторговлю, отмывание денег и нарушение Закона об иностранных наркоторговцах (Kingpin Act). Об этом во вторник сообщило Министерство юстиции США.