Согласно докладу британского отделения Transparency International, почти 40 процентов компаний сферы электронных платежей — за 2020–2021 финансовый год эти фирмы провели трансакции более чем на 500 миллиардов фунтов стерлингов (660,2 миллиарда долларов) — представляют риски отмывания денег.
В Великобритании ликвидируется фирма Delanore Limited, которая, как выяснили в совместном расследовании OCCRP, Turkmen.news и Gundogar.org, контролируется племянником президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Шамурадом Реджеповым. Информация о ликвидации размещена на справочном сайте британского правительства, на это обратило внимание издание Turkmen.news.
Бывшему начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявили обвинение в отмывании денег на более чем два миллиарда драмов (297,2 миллиона рублей), сообщает издание Hetq со ссылкой на Антикоррупционный комитет страны. Для легализации преступных доходов Гаспарян покупал дорогостоящие дома и автомобили, а оформлял их на своих близких, считает следствие.
Министерство юстиции Узбекистана разработало Кодекс поведения госслужащих, сообщает издание «Курсив». Документ опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.
Заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара задержали, сообщает Следственный комитет. Его подозревают в вымогательстве взятки.
Инспектор центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По версии следствия, он вымогал 1,3 миллиона рублей у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». Чиновник угрожал помешать открытию нового испытательного полигона военной техники в Красноармейске.
Интерпол сообщил о результатах операции, охватившей 61 страну. Стражи порядка арестовали 216 подозреваемых, связанных с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми в Латинской Америке.
Лаборатория безопасности Amnesty International опубликовала результаты экспертизы, подтверждающие, что телефоны четырех казахстанских правозащитников были заражены шпионским ПО Pegasus от NSO Group.