Предприниматель Николай Мартыненко, в прошлом зампредседателя партии «Народный фронт», которую возглавляет нынешний украинский премьер Арсений Яценюк, заявил, что в понедельник, 18 января, прибудет на допрос в недавно созданное Национальное антикоррупционное бюро Украины для дачи показаний по делу о взяточничестве.

В среду Министерство финансов США заявило, что в качестве очередной жесткой меры по борьбе с отмыванием денег ведомство теперь будет выяснять личность и проверять анонимных покупателей элитной недвижимости в США. Об этом пишет The New York Times.

В Италии арестованы 11 человек, которые, по словам властей, вели нелегальный игорный бизнес с оборотом в несколько миллионов долларов в день и периодически взаимодействовали с мафией.

Бывшему председателю Конституционного суда Косова Энверу Хасани предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Информация об этом опубликована в среду в пресс-релизе специального отдела прокуратуры.

Европейские правоохранители пресекли деятельность банды киберпреступников, которые, как утверждается, с середины 2014 года вымогали деньги у бизнесменов, угрожая им интернет-атаками.