Городской суд Софии закрыл дело об отмывании денег в отношении Христо Бисерова, бывшего вице-спикера парламента Болгарии, много лет проработавшего на депутатских должностях.

Родственники граждан США, погибших от рук боевиков мексиканских наркокартелей, подали в суд на банковский конгломерат HSBC. Они утверждают, что HSBC позволял картелям отмывать миллиарды долларов для их преступного бизнеса, который привел к множеству смертей и разрушению людских жизней, как говорится в исковом заявлении, направленном в федеральный суд Южного округа штата Техас.

Бюро расследований и защиты государственных интересов Боснии и Герцеговины (SIPA — StateInvestigationandProtectionAgency) 11 февраля арестовало владельца боснийского PavlovicBank Слободана Павловича и еще троих человек. По информации властей, все они — фигуранты дела о возможном отмывании денег и злоупотреблении полномочиями в связи с деятельностью банка.

Французские и румынские правоохранители пресекли деятельность преступной сети, члены которой эксплуатировали несовершеннолетних, заставляя заниматься попрошайничеством и карманными кражами. Об этом говорится в официальном сообщении Европола. Считается, что незаконная деятельность приносила преступникам до семи тысяч евро в день.