В пятницу полиция штата Вирджиния объявила, что по итогам двухлетнего межведомственного расследования по делу о незаконной торговле сигаретами, банковском мошенничестве и отмывании денег 43 подозреваемым было предъявлено в общей сложности 743 обвинения.

Испанский Верховный суд сообщил в четверг о намерении допросить семерых бывших топ-менеджеров банка HSBC, которых подозревают в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Втот же день агентство Reuters передало, что поводом к расследованию послужила утечка клиентских данных, организованная в свое время сотрудником HSBC.

В четверг власти Италии заявили об аресте члена одного из семейных кланов, входящих в криминальное сообщество ндрангета.

В четверг в Венгрии 11 предполагаемым контрабандистам, перевозившим нелегальных мигрантов, предъявили обвинения в гибели 71 беженца. Тела обнаружили два года назад, в разгар европейского миграционного кризиса, в грузовике на территории Австрии.

Во вторник информагентства сообщили, что латвийский консультант, управляющий офшорами российских политиков, проводил встречи как минимум с двумя высокопоставленными представителями кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. На встречах обсуждалась возможность получения ее партией займа в России.