Daily

Власти США активно взялись за расследование преступной схемы с участием малайзийского фонда 1MDB

Правоохранительные органы США приняли решение бросить дополнительные силы на расследование уголовного дела о предполагаемом многомиллиардном мошенничестве в малайзийском суверенном фонде 1Malaysia Development Berhad (1MBD), как сообщило в четверг Bloomberg.

Следствие: ИГ отмывало и переправляло деньги в США с помощью eBay

Следователи в США раскрыли налаженную ИГ (террористическая группировка, запрещена в России. — Прим. ред.) схему по отмыванию денег, в рамках которой деньги переводились вероятному стороннику организации в США путем фиктивных трансакций на портале eBay. Об этом пишет газета, The Wall Street Journal.

Представитель прокуратуры Брянской области предложил освобождать бизнесменов от проверок за сообщения о коррупции

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Брянской области Олег Андросенко заявил, что борьбу с коррупцией в регионе затрудняет малая активность бизнесменов. По словам Андросенко, предприниматели предпочитают платить взятки, а не сообщать о фактах коррупции в правоохранительные органы.

Словенские журналисты обнародовали обвинения против мэра столицы в коррупции и незаконной интимной связи

Словенский интернет-портал журналистских расследований podcrto.si в четверг опубликовал полицейские отчеты, содержащие обвинения в адрес бессменного мэра столицы Зорана Янковича. Если верить этим данным, Янкович причастен к неуплате налогов, отмыванию денег и оказанию содействия в обмен на секс.

Мексиканская звезда футбола в числе 22 человек, попавших в санкционный список США за связи с наркоторговлей

Министерство финансов США сообщило, что звезда футбола, лидер сборной Мексики Рафаэль (Рафа) Маркес оказался в числе 22 человек, включенных в среду в санкционный список по подозрению в связи с наркоторговлей.