Daily

После расследования OCCRP литовского политика исключили из партии

Литовская Социал-демократическая партия (LSDP) исключила одного из своих высокопоставленных членов. OCCRP и партнеры сообщили о его участии в схеме уклонения от санкций, в рамках которой в ЕС контрабандой ввозили российскую и белорусскую древесину. На лесоматериалы оформляли фальшивые документы, чтобы казалось, будто их поставляют из Казахстана или Кыргызстана.

В Латвии закрыли Baltic International Bank из-за неэффективных мер борьбы с отмыванием денег

Латвийское финансовое ведомство закрыло один из старейших банков страны, поскольку он не принимал мер для борьбы с финансовыми преступлениями. В банке собирались получить деньги от акционеров, которые не могли объяснить происхождение средств.