Генпрокуратура проводила проверку по фактам коррупции чиновников из расследования «в пределах компетенции». «До настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — говорится в ответе ведомства. Из-за этого у прокуроров нет оснований для возбуждения дела, сообщил Юсуфов.
«Панамские документы» или «Панамское досье» — это расследование на основе документов из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Чтобы проанализировать данные, журналисты OCCRP и других изданий по всему миру расследовали финансовые сделки, относящиеся к политикам, чиновникам и важным общественным фигурам из их стран.
Одним из главных итогов расследования в России стали данные об офшорных компаниях с оборотом в несколько миллиардов долларов близкого друга президента России Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина. Компании брали многомиллионные кредиты в дочерней компании ВТБ без обеспечения и получали деньги от российских предпринимателей под низкие проценты, в некоторых случаях им списывали все долги.
В расследованиях также упоминались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, на тот момент глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
По данным Росфинмониторинга, в документах более четырех тысяч офшорных компаний, которые находятся под контролем российских граждан. Они провели сомнительные финансовые операции на пять миллиардов рублей. В ведомстве отметили, что многие из офшоров связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом, однако конкретных имен там не назвали.
