Следствие установило, что сообщество появилось в 2000 году — с его помощью участники отчуждали земельные участки, которые находились в федеральной и муниципальной собственности. Они передали права на участки как минимум 30 физическим и юридическим лицам по поддельным постановлениям от имени мэра Махачкалы и другим документам. Ущерб следствие оценило в 370 миллионов рублей.
По делу также проходят экс-глава дагестанского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, а также четыре сотрудника ведомства — Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов и Адиль Клычев.
Следствие попросило суд арестовать имущество членов преступного сообщества — это более чем 300 объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет около 20 миллиардов рублей.
Следователи также просят суд арестовать депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова, который на момент совершения преступления работал начальником юридического отдела правового управления администрации Махачкалы, а также главного специалиста-эксперта республиканского управления Росреестра Зулейхат Дагирову. Оба уже задержаны по подозрению в участии в преступном сообществе.
