По словам прокурора, благодаря показаниям Марчуковой следствие установило, что члены кредитного комитета Нота-банка — Тимур Исхаков, Алексей Киреев и Андрей Симаков — причастны к выдаче фиктивных кредитов фирмам-однодневкам. Они перечисляли деньги 62 таким фирмам по фиктивным договорам займа.
Исхакова арестовали 8 февраля, а Киреева — 20 февраля. Следствие установило, что топ-менеджеры банка организовали выдачу невозвратных кредитов около 50 фирмам-однодневкам и растратили 25 миллиардов рублей.
Симаков находится на свободе. «РИА-Новости» он сказал, что знает об аресте коллег, но свой статус по делу и возможную причастность комментировать «пока не готов». Симаков проработал в Нота-банке более десяти лет и уволился в начале 2016 года с поста начальника отдела кредитования корпоративных проектов.
Марчукова также дала показания против полковника МВД Дмитрия Захарченко, бывших совладельцев Нота-банка, братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также против своей сестры Ларисы Марчуковой и гадалки Ноны Михай, которая выступала советником руководства банка.
Дело Марчуковой, которая согласилась сотрудничать со следствием, суд рассматривает в особом порядке. Ее обвиняли в присвоении в составе группы 350 миллионов рублей вкладчика банка — ООО «Фармстер».
Ранее Останкинский суд Москвы за хищение более двух миллиардов рублей вкладчиков Нота-банка приговорил Дмитрия Ерохина к восьми с половиной годам колонии, его брата Вадима – к шести годам, а Михай за подстрекательство руководства банка к хищению – трем с половиной годам колонии.
Дело Нота-банка связано с делом полковника Дмитрия Захарченко. По версии следствия, Захарченко в январе 2016 года предупредил своих знакомых сотрудниц банка, Ларису и Галину Марчуковых, о планирующихся в банке обысках и посоветовал спрятать документы, имеющие отношение к махинациям в компании «Электрозавод». Полковник обещал проконтролировать проведение обыска. Таким образом, воспрепятствование расследованию вывода средств из Нота-банка стало одним из эпизодов дела Захарченко.
