Как рассказали потерпевшие, Филиппова представлялась девелопером и получала от своих клиентов деньги якобы для сделок с недвижимостью. Полученные деньги она присваивала.
В материалах дела упоминается, что она похитила 49,5 миллиона рублей «Инвестиционной компании КМП» при продаже квартиры на Новом Арбате в Москве, 164 миллиона рублей у предпринимательницы, которая давала деньги на поиск помещений, а также 73,7 миллиона рублей у компании «Новохоперский хлеб», которая также через Филиппову искала помещения.
Общий ущерб от её действий следствие оценило в миллиард рублей.
Кай Метов рассказал РБК, что уже «вышел из этой компании». По данным СПАРК, Метов имеет долю в уставном капитале 66,67%, Елена Филиппова — 33,3%. До 2017 года «Инвестиционная компания КМП» носила название ООО «Кай Метов Продакшн».
В 2016 году Филиппова написала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ее банкротом. В дело о банкротстве в качестве кредиторов включился Кай Метов, который заявил, что Филиппова должна ему 173,6 миллиона рублей, и сын сенатора от Иркутской области Иван Брилка, который утверждает, что Филлипова должна ему 31,3 миллион рублей.
Следствие проверяет версию, что между кредиторами и Филипповой был сговор. По словам источника, принадлежавшие Филипповой четыре земельных участка во время банкротного производства через ее брата продали сыну сенатора.
