Уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» Следственный комитет возбудил в мае 2019 года по событиям, которые произошли в июне 2016 года. Тогда неустановленные лица из числа бывших руководителей и собственников Социнвестбанка обратились к организации с требованием выплатить им 15 миллиардов рублей задолженности. Однако следствие установило, что задолженностей у банка перед ними не было, а документы были поддельными, утверждает источник агентства.
После того, как заявители получили от Социнвестбанка отказ, в январе 2019 года они подали иск в Хамовнический районный суд Москвы. В нем они увеличили сумму долга до 25,4 миллиардов рублей. Документы, которые они предоставили суду, тоже были фиктивными, утверждает источник.
Социнвестбанк принадлежал предпринимателю Сергею Таболину до августа 2015 года, когда Банк России ввел туда временную администрацию. Проблемы банка эксперты финансового рынка объясняли крахом банковской группы Анатолия Мотылева, отмечает «Интерфакс». Затем единственным владельцем Социнвестбанка стал банк «Российский капитал», преобразованный в банк «ДОМ.РФ».
