По версии следствия, Исханов запустил схему по выводу активов, при этом он и его подчиненные, имена которых не называются, знали о финансовых проблемах в банке. Они похищали деньги, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным заемщикам».
Сначала работники банка находили организации, которые не ведут самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, и от их имени готовили документы для получения кредитов. Чтобы документы выглядели более достоверно, обвиняемые оформляли поручительства от имени физлиц, которые номинально занимали должности гендиректоров компаний-заемщиков. Однако следствие установило, что поручители не имели отношения ни к руководству организаций-заемщиков, ни к погашению ими кредитов.
В схеме участвовали и сотрудники департамента кредитования Нота-банка. Они готовили подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобряли заявки от более 50 фирм-однодневок.
В итоге с 1 октября 2014 года по 13 октября 2015 года, когда Нота-банк фактически прекратил свою деятельность, более 50 компаний получили в нем займы. 24 ноября 2015 года, у банка отозвали лицензию.
Экс-владельцы банка, братья Дмитрий и Вадим Ерохины, которых ранее приговорили к 8,5 и 6 годам тюрьмы, не проходят по этому делу. Однако и они, и Исхаков также проходят ответчиками по иску на 37,3 миллиардов рублей, которые с них рассчитывает взыскать конкурсный управляющий банком от Агентства страхования вкладов. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года.
