Дело против Наумова завели после того, как на него дали показания бывшие руководители ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» Михаил Лягин и Андрей Симонов. Их суд приговорил к четырем годам колонии общего режима за хищение 391,5 миллионов рублей при выполнении контракта с ФСБ.
Лягин и Симонов после приговора суда сообщили, что они передали Наумову взятки на 7,4 миллиона рублей за общее покровительство во время выполнения госконтракта. После этого против него возбудили уголовное дело и арестовали.
235-ый гарнизонный военный суд, продлевая Наумову срок ареста, заявил, что он может оказать давление на свидетелей и сбежать, если ему выберут другую меру пресечения. Источник «Коммерсанта» в силовых структурах рассказал, что на причастность к взяточничеству проверяется еще целый ряд бывших и действующих сотрудников ФСБ.
В СК подтвердили, что Анатолий Наумов находится под следствием, но не привели подробностей.
Суд установил, что Лягин и Симонов через ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» заключили два контракта общей стоимостью более 1,2 миллиардов рублей на строительство жилья для сотрудников ФСБ в Сочи. Они выполнили не все работы по договору и похитили 391,5 миллионов рублей, полученных как авансы. Часть похищенного они отмыли через сделки с фиктивными компаниями якобы под закупку стройматериалов. Более 7,5 миллионов рублей они, конвертировав в валюту, вывели в Ирландию.
Михаил Лягин сбежал от следствия в Испанию, однако власти страны по требованию Генпрокуратуры выдали его России. Оба признали вину. Им вынесли приговор по статьям о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и отмывании (легализации) похищенного (ст. 174.1 УК РФ)
