Подозреваемые выдавали кредиты под залог земельных участков, купленных на займы, а затем прекращали действие договоров ипотеки, считает следствие. Из-за этого банк не мог отчуждать земли как залог, а фигуранты дела присваивали себе имущество, перепродавали и на основании договоров цессии передавали подконтрольным компаниям права требовать выплаты по выданным «БТА Банком» кредитам.
Кроме Аблязова, среди фигурантов дела еще один председатель правления «БТА Банка» Роман Солодченко, а также их подчиненные Артур Трофимов, Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение имущества путем мошенничества организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества полученного в результате совершения преступления), а также пп. «а», «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой).
Обвиняемые скрываются за пределами России, сообщили в Генпрокуратуре, не уточняя страну. Ведомство направило запрос об их выдаче и получило отказ. Аблязов живет во Франции.
Уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова в России возбудили в 2010 году. В 2013 году его арестовали во Франции. Запросы о его экстрадиции подали Казахстан, Россия и Украина. Власти Франции отдали приоритет российскому запросу, однако Госсовет Франции после рассмотрения апелляции отменил экстрадицию.
В Казахстане Аблязова в 2002 году приговорили к шести годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением. Через год его помиловали, и он уехал во Францию.
В 2017 году в Казахстане экс-министра осудили на 20 лет с конфискацией имущества за руководство преступным сообществом и хищение средств. В 2018 году его приговорили к пожизненному лишению свободы, признав виновным в организации убийства экс-главы правления банка Ержана Татишева.
