По версии следствия, преступное сообщество, которое занималось незаконным возмещением НДС, работало в Санкт-Петербурге с 2008 года. В схеме было задействовано около 40 компаний-однодневок. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции на возмещение НДС по фиктивным сделкам.
Организация отправляла в налоговые органы декларации от подконтрольных фиктивных компаний, якобы подтверждающих право юридических лиц на возмещение налога на добавленную стоимость, так как они якобы не реализовали в налоговый период приобретенный ими товар.
Топ-менеджера холдинга «Сотранс», члена совета директоров банка «Берейт» Марка Броновского признали виновным в мошенничестве на 376,8 миллионов рублей и покушении на мошенничество еще на 488,9 миллионов рублей. В то же время его и других фигурантов дела оправдали по статье «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ).
Вместе с Броновским на скамье подсудимых находились 10 человек. В покушении на мошенничество и в мошенничестве были признаны виновными 9 человек. В частности, бывший адвокат Татьяна Макарова, которая, по версии следствия, занималась подложной бухгалтерской документацией и налоговыми декларациями для получения НДС, получила шесть лет условно за мошенничество и покушение на него. Остальные тоже получили условные сроки.
Суд оправдал по всем статьям адвоката Александра Шведа, который, как полагало следствие, контролировал регистрацию компаний, искал номинальных директоров и контролировал их.
В апреле Счетная палата сообщила, что нашла нарушителя при подаче декларации по НДС. Из-за ошибки в системе он подал декларации за почти тысячу человек. В ведомстве назвали эту схему «массовый подписант» — когда один человек, имевший ключ электронной подписи, может подать налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков.
