По словам источников издания, следователи проверяют возможные финансовые преступления, в том числе связанные с отмыванием денег и носящие «широкий масштаб». Daily Beast отмечает, что возможные преступления происходили «довольно давно» и не приводит конкретных эпизодов. Собеседники также утверждают, что на расследование брошены «большие силы». В расследовании участвует прокуратура Северного округа Огайо — Kyiv Post пишет, что у Коломойского есть там инвестиции.
Представляющий интересы Коломойского адвокат Майк Салливан заявил изданию, что Коломойский не причастен к отмыванию денег через американские фонды.
По данным The Financial Times, сейчас Коломойский живет в Израиле. Ранее Коломойский говорил, что находится в Израиле временно. Он уехал из Украины после конфликта с действующим президентом Петром Порошенко.
В 2015 году Порошенко уволил Коломойского с поста главы областной администрации Днепропетровской области, где расположен головной офис «Приватбанка» после скандала, связанного с предполагаемым влиянием Коломойского на крупнейшую государственную нефтяную компанию «Укрнафта». Коломойский якобы возражал против смены руководства компании.
В декабре 2016 года власти национализировали принадлежавший ему «ПриватБанк», объяснив это необходимостью спасения организации от банкротства и финансовой катастрофы.
OCCRP в 2017 году выяснил, что до национализации, в 2015-2016 годах «Приватбанк» выдал компаниям, принадлежащим семи топ-менеджерам и двум подчиненным его тогдашнего директора Игоря Коломойского, займы на общую сумму более миллиарда долларов.
