Депутаты заявили, что расследование OCCRP выявило «уязвимость и неподготовленность ЕС к борьбе с финансовым мошенничеством и отмыванием денег» и самой срочной мерой в этой ситуации должны стать санкции в отношении частных лиц, которые, как полагают депутаты, связаны с офшорной деятельностью «Тройки Диалог».
«Согласно данным расследования, сотрудники инвестиционного банка „Тройка Диалог" использовали для отмывания денег счета, принадлежащие 70 оффшорным компаниям „Тройки". Согласно данным, которые ранее были раскрыты утечками „Панамского досье", миллионные платежи переводили оффшорным компаниям, принадлежащим таким скандально известным фигурам, как виолончелист и крестный отец одного из детей президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин», — говорится в обращении. Депутаты также отметили, что часть переводов поступила от компаний, причастных к схеме вывода 230 миллионов долларов из российского бюджета, о которой рассказал юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский до момента своей смерти в российской тюрьме.
«Мы считаем, что необходимо принять срочные меры в отношении лиц, причастных к этому делу, таких, как Рубен Варданян, возглавлявший „Тройку Диалог", и Владимир Романов, экс-президент ныне несуществующего банка Ukio, который бежал из Литвы в 2013 году и в настоящее время проживает в России под ее правовой защитой. Мы настоятельно призываем комиссию незамедлительно начать все необходимые процедуры, чтобы эти и другие лица, причастные к делу „Тройки", попали под санкции ЕС», — написали депутаты.
Члены Европарламента также призвали Юнкера создать общеевропейский орган по контролю за отмыванием денег и оказать помощь властям Литвы и других стран, которые проводят расследования по этому делу.
4 марта OCCRP опубликовал расследование о банке «Тройка Диалог», который в 2006 году организовал офшорную сеть и переводил через нее деньги фирм, отмеченных в уголовных делах об отмывании миллионов долларов. О подозрительных сделках стало известно из документов литовского банка Ukio, против которого в Литве ведется расследование по подозрению в отмывании денег.
В том числе, через офшоры «Тройки» прошло более 27 миллионов долларов платежей от компаний, замешанных в выводе денег при закупке топлива для аэропорта «Шереметьево».
Во всех сделках OCCRP нашел только одну подпись Рубена Варданяна, который в то время возглавлял компанию «Тройка Диалог» — на выдачу кредита одной из подконтрольных «Тройке» офшорных компаний.
По словам Варданяна, у него нет информации, что «Тройка» получала деньги от преступных схем. Он также сказал, что он мог знать обо всех сделках в масштабах компании. После выхода расследования Варданян заявил, что «в опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел – круглое и зеленое».
