Как говорится на сайте Европарламента, помимо слабости системы борьбы с отмыванием денег в России существует проблема финансирования терроризма. В первоначальном списке Россия не фигурировала.
В то же время Европарламент раскритиковал страны ЕС за отказ принять уже существующий список в начале марта.
Всего в этом списке было 23 страны: Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Виргинские острова (США), Гана, Гуам, Иран, Ирак, Йемен, КНДР, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри-Ланка.
Согласно указаниям ЕС, после одобрения списка Европарламента банки и другие организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием средств, должны будут проводить усиленные проверки по финансовым операциям из этих стран. При этом в ведомстве отмечают, что «включение страны в список не подразумевает экономические или дипломатические санкции».
В заявлении Евросоюза говорится, что предложение о черном списке было отклонено из-за того, что он «не был основан на прозрачном и гибком процессе, который стимулировал бы пострадавшие страны к принятию решительных мер, при этом уважая их право быть услышанными».
Глава Transparency International EU Карл Долан ранее рассказал OCCRP, что отказ стран-членов принять «черный список» подверженных отмыванию денег стран был ожидаемым из-за присутствия в списке юрисдикций Саудовской Аравии и США, с которыми у них есть деловые отношения.
4 марта OCCRP опубликовал расследование о действующей в России схеме отмывании денег, в которой предположительно была замешана инвестиционная компания «Тройка Диалог». Общий объем выведенных средств составил более 4,5 миллиардов долларов.
