4 марта OCCRP опубликовал расследование о том, как инвестиционный банк «Тройка Диалог» с 2006 по 2013 годы оперировал офшорной сетью, через которую прошли 8,8 миллиарда долларов, в том числе деньги компаний, замеченных в крупнейших финансовых махинациях последних лет.
Реакция Кремля
OCCRP выяснил, что получателем денег из офшорной сети был в том числе виолончелист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Его компании заключили с офшорными фирмами «Тройки Диалог» контракты не менее чем на 69 миллионов долларов.
Пресс-секретарь президента, комментируя расследование, сказал, что оно не входит в повестку дня Путина, и заниматься им должны профильные ведомства. «Обладая всеми необходимыми полномочиями, финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — сказал пресс-секретарь.
Реакция Сбербанка
«Тройка Диалог» сегодня — это инвестиционное подразделение Сбербанка Sberbank CIB. В банке заявили РБК, что «упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройка Диалог».
Падение акций
После публикации расследования OCCRP акции кредитных организаций, которые, как выяснилось, были задействованы в выводе средств из России, подешевели. Речь идет, например, о Citigroup, Raiffeisen Bank и Deutsche Bank.
Сильнее всех пострадал Raiffeisen Bank — его акции на Лондонской бирже потеряли 12,9% стоимости.
Заявления о проверке
Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в прокуратуру Австрии с заявлением о проверке Raiffeisen Bank. О схеме, в которой банк помогал отмывать деньги, рассказывал юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Он был арестован и умер в СИЗО в 2009 году.
Антикоррупционная организация Transparency International пообещала обратиться к президенту России с просьбой поручить Администрации Президента проверить исполнение Росфинмониторингом функций по противодействию отмыванию денег инвесткомпанией «Тройка Диалог». Также организация рассказала о планах обратиться в финансовые регуляторы США и Великобритании, чтобы проверить обстоятельства сделки поглощения Сбербанком «Тройки Диалог» и возможное отмывание денег через структуры Sberbank CIB.
Публикации СМИ
Guardian узнала, что офшорными схемами структур, связанных с «Тройкой Диалог», пользовались и благотворительные компании принца Чарльза. Они получили примерно 200 тысяч долларов.
Издание выяснило, что деньги в фонд принца Чарльза переводил создатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян через зарегистрированную на Британских Виргинских Островах компанию Quantus Division. Эти средства направили на восстановление исторического поместья Дамфрис-хаус, чтобы не допустить его передачу в частные руки. Сам Варданян сказал, что направлял деньги на «сохранение архитектурного наследия Англии».
