Еще одним руководителем ОПС следствие считает юриста Николая Шухова, который защищал в суде экс-губернатора края Сергея Фургала. Сам Фургал тоже фигурирует в деле, но обвинение ему не предъявили. В материалах сказано, что преступную деятельность группировки сотрудники правоохранительных органов пресекли 8 июля 2020 года. В этот день по делу об организации двух убийств и покушении задержали Фургала.
Следствие считает, что в «Торэкс» готовили фиктивные документы, чтобы получать «заведомо невозвратные» кредиты. Золочевский «планировал преступления и осуществлял взаимодействие группировки с государственными и кредитными организациями».
Совладелец «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший официальных должностей в группе юрист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы Фургала. Экс-губернатор, как считают следователи, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» коммерческих структур через хабаровское и московское отделения «МСП-банк».
К примеру, входящая в «Торэкс» компания «Строитель» представила в банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation и получила кредит в 567 миллионов рублей. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 миллионов рублей похитили.
Кроме того, в начале 2020 года участники ОПС «ввели в заблуждение» топливную корпорацию из Великобритании Global Metcorp Ltd, пообещав им доставить металл из Комсомольска-на-Амуре. Обвиняемые отправили компании фиктивные железнодорожные накладные и документы на оплату, по которым получили 8,7 миллиона долларов.