Юний мільярдер Сергій Курченко дуже любив офшори. Його компанії, зареєстровані в офшорних зонах, торгували нафтопродуктами за схемою, яка завдала особливо великих збитків державі через несплату податків. Але так само офшори використовувались для придбання недешевих італійських костюмів, як показують документи, які потрапили до рук колишніх співробітників Курченка.
Міністр Внутрішніх Справ Арсен Аваков 11 березня заявив, що слідчі заарештували в Одесі близько 60 тисяч тонн палива, що належать одній з компаній групи Курченка «СЄПЕК».
«Вилучене паливо передамо на зберігання у Міністерство оборони», – зауважив Аваков. Раніше міністр повідомляв, що міліція викрила схеми Курченка, за якими працювали компанії з групи «СЄПЕК» та порушила одинадцять кримінальних справ. За підрахунками міліції, діяльність фірм харківського бізнесмена тільки за викритими схемами завдала державі збитків принаймні на 7 млрд. грн.
Збитки через "паливні" схеми
Розбираються зі схемами юного бізнесмена і у Генеральній прокуратурі: цього тижня кілька журналістів, які досліджували діяльність Курченка, були допитані слідчими.
За даними видання lb.ua, зараз Курченко, як і Віктор Янукович, переховується від слідства у Росії. Тим часом, колишніх працівники компаній Курченко надали деякі документи щодо обігу коштів між компаніями «СЄПЕК» та офшорами з Белізу, Панами, Кіпру та інших країн. Ці папери можуть пролити світло на те, як була влаштована імперія Курченка – зокрема, її офшорна складова.
Зокрема, кілька документів описують діяльність белізького офшору Zevidon Trading Limited, який досить часто фігурував у операційній діяльності фірм, афільованих з Курченком.
У лютому 2013 року на Zevidon Trading Limited перераховав $2,99 мільйонів сімферопольській ТОВ «Зовнітрансгаз». Згідно з митною декларацією, українська фірма продала белізькому офшору 2,99 тисяч тонн дизельного палива російського походження. У документі зазначено, що танкер з паливом мав вийти з Ізмаїлу та прямувати на Беліз.
Обидві фірми – і українська, і белізька, – згадувалися у запиті народного депутата Юрія Сиротюка до ГПУ та СБУ як компанії з групи впливу Сергія Курченка, які працювали за схемою фіктивного експорту. «…На експорт нібито працюють три компанії з групи “Газ Україна 2009″ – ПП “Армада-Плюс”, ТОВ “Зовнітрансгаз” та дочірнє підприємство “Петрол”. Усі вони, за документами, транспортують бензин (який невідомо звідки береться) автоцистернами до танкерів, які везуть пальне компанії Zevidon Trading Ltd в Беліз», – зазначалося у запиті депутата Сиротюка.
Цікаво, що зареєстрований «нафтотрейдер» «Зовнітрансгаз» за адресою м.Сімферополь, вул. Ростовська, 16. Насправді за цією адресою знаходиться загальноосвітня школа №18.
Схоже, що через фірму, зареєстровану у школі, через схему фіктивного експорту насправді виводилися гроші з України на Беліз. Обсяги такого виведення можна буде оцінити після опрацювання всіх отриманих з офісу Курченка документів.
Але, за даними Держстату, лише у січні-травні 2013 р. обсяг експорту нафтопродуктів між Україною та Белізом становив майже 800 мільйонів доларів. Але після публікації кількох статей про природу цієї торгівлі, Держстат, за наказом Міністерства доходів та зборів, частково закрив статистику торгівлі з Белізом і за підсумками року показав, що обсяг торгівлі нафтопродуктами становив 170 мільйонів.
Both of these companies featured in an inquiry, sent last year by Svoboda deputy Yuriy Syrotiuk, to the general prosecutor’s office and the State Security Service. They were characterized as businesses who allegedly used fictitious export schemes.
Костюми для одного "містера"
Белізький Zevidon Trading Limited фігурує і у платіжному документі італійською мовою. У лютому 2013 року італійська фірма Borrelli надіслала платіжку белізькій компанії на суму 30 тисяч євро. Як випливає з документу, ці гроші бізнесмени з Белізу мали заплатити за чотири костюми для «Містера Кацуби». Причому коштував кожен костюм, пошитий на замовлення за мірками клієнта, 15 тисяч євро. Загалом Zevidon Trading Limited заплатив за костюми 60 тисяч євро, 30 з яких були проплачені авансом. Фірма Borrelli на офіційному сайті представлена як марка з неаполітанським корінням, яка продає готовий одяг, а також шиє чоловічі костюми та верхній одяг на замовлення.
Призначення Олександра Кацуби у 2012 співпадає із стрімким сходженням зірки компанії «Газ України 2009» та самого Курченка. У інтерв’ю журналу «Форбс Україна» Сергій Кацуба категорично спростовував зв’язок з групою «Газ України 2009». За іронією долі, зв’язок Курченка з Кацубами документально встановився через італійські костюми та белізький офшор.
Загалом, згідно з отриманихми документами, структури Курченка, регулярно співпрацювали з 14 офшорними компаніями. Інформація про них публікуватиметься по мірі опрацювання журналістами OCCRP.