Армения послужила каналом для вывода денег ЮКОСа

Репортаж Кристины Агаларян и Эдика Багдасаряна (Hetq.am)

20 лет назад Василий Алексанян и Армен Микаэлян учились в одной группе на юридическом факультете Московского государственного университета.

К 2002 году Алексанян уверенно двигался вверх по карьерной лестнице в структуре Yukos Oil Company. Когда ему понадобился партнер в Армении, чтобы на фоне растущего давления на ЮКОС со стороны российских властей начать вывод миллиардов долларов нефтяной компании за пределы России, Алексанян остановил свой выбор на кандидатуре Микаэляна, который в итоге возглавил зарегистрированную в Ереване компанию Yukos CIS Investment.

Высшей точкой карьерного роста Алексаняна в Yukos Oil стала должность исполнительного вице-президента, которую он занимал ровно два дня до того, как 6 апреля 2006 года был арестован и обвинен в соучастии в неуплате налогов и отмывании денег. Так и не представший перед судом, страдающий от болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, он был выпущен из-под стражи в 2009 году и через два года скончался в возрасте 39 лет. Армен Микаэлян в свою очередь предпочел бежать в США, чтобы не подвергаться уголовному преследованию из-за своей работы в Yukos CIS Investment. Республика Армения известна своей пророссийской позицией.

Тесные деловые контакты между бывшими одногруппниками по МГУ до сих пор имеют ощутимые последствия как для самого Микаэляна, так и для судебной системы Армении и даже для взаимоотношений между соседними государствами. Их результатом явилась продолжающаяся череда разбирательств в судах разных стран, с помощью которых российские власти намерены отвоевать остатки средств, ранее принадлежавших Yukos Oil. На этом фоне один из бывших служащих армянской Фемиды заявил о давлении, которое оказывало на него его руководство, пытаясь склонить его к принятию решения в пользу российской стороны.

Ставки в этом масштабном судебном споре невероятно высоки. Один из бывших сотрудников армянской Yukos CIS Investment рассказал журналистам портала hetq.am – партнера OCCRP, – что аффилированные с Yukos CIS Investment компании имели активы в объеме не менее четырех миллиардов долларов. Именно эти деньги пытается сейчас отсудить российский энергетический гигант Роснефть, в собственность которого перешла бывшая компания ЮКОС.

Схватка началась

Судебные перипетии на территории Армении стали частью юридического противостояния, начавшегося более десятилетия назад, в 2003 году, когда за предполагаемые налоговые нарушения на Yukos Oil в России был наложен штраф в размере 30 миллиардов долларов, что в итоге привело к банкротству этой компании в 2006 году. Глава Yukos Oil Михаил Ходорковский, политические амбиции которого вызывали раздражение у президента Владимира Путина, более чем на десять лет оказался за решеткой за финансовые хищения и уклонение от уплаты налогов. Ходорковский был помилован указом Путина в декабре 2013 года.

Большинство активов Yukos Oil оказались в руках компании Роснефть, тесно связанной с хозяином Кремля через его друга Игоря Сечина, нынешнего руководителя Роснефти. 70 процентов акций последней находятся под контролем Роснефтегаза, единственным владельцем которого является российское государство.

Родословная Армена Микаэляна делала его подходящей кандидатурой при выборе в 2002 году будущего руководителя Yukos CIS Investment. Его отец, Лаврентий Микаэлян, занимает пост директора компании ООО «Энергацанцшин», ранее принадлежавшей правительству Армении, пока Микаэлян-старший не получил контроль над ней в ходе приватизационных сделок в 1998 году. Эта фирма занимается проектированием и производством гидроэлектротехнических установок и оборудования.

Брат Армена Микаэляна Артур – единственный владелец строительной компании MLL Industries – той, что недавно возвела новое здание для американского посольства в Ереване, а сейчас проектирует новый Центр диагностики раковых заболеваний в армянской столице. Все трое из названных представителей семьи Микаэлян руководили своими коммерческими структурами из одного здания, расположенного на улице Бабаяна в Ереване.

Вскоре после своего появления Yukos CIS Investment поспешила учредить ряд дочерних предприятий, включая Yukos Hydrocarbons Investment Limited, регистрация которой была оформлена на Британских Виргинских островах. Когда в 2002 году в Москве правоохранительные органы начали арестовывать руководителей ЮКОСа, Yukos Hydrocarbons приступила к процессу реструктуризации:

• Через ряд родственных компаний, включая зарегистрированные на Британских Виргинских островах Fair Oaks Trade Invest Ltd. и Glendale Group Ltd., Yukos Hydrocarbons начала переводить активы на баланс Wincanton Holdings BV, организованной ЮКОСом в Нидерландах в 2005 году.
• Вскоре после этого Wincanton Holdings BV перевела все свои акции в собственность незадолго до того учрежденной в Нидерландах фирмы Financial Performance Holding.
• Позднее, в 2005 году, активы и акции Financial Performance Holding оказались в  распоряжении управляющего фонда Stichting Administratiekantor FPH (stichting – разновидность юридического лица в Нидерландах, которое по закону не обязано иметь участников или акционеров, но при этом может владеть долями в других компаниях и открывать дочерние предприятия).

С помощью процесса смены собственников Yukos Oil, вероятно, рассчитывала сохранить свои активы вне досягаемости Роснефти даже после того, как в ходе аукциона 2007 года всего за один миллион долларов последней были переданы права на 100 процентов акций Yukos CIS Investment. Примечательно, что данный аукцион состоялся в Москве, а не в Ереване, где была зарегистрирована Yukos CIS Investment. В 2010 году решением голландского суда Роснефть получила контроль и над фирмой Wincanton Holdings.

Однако интересующие Роснефть активы были уже давно переведены в собственность Financial Performance Holding, а акции этой компании остаются на балансе упомянутого управляющего фонда и по закону не могут быть отчуждены в пользу другой коммерческой структуры.

Один из бывших сотрудников Yukos CIS Investment объяснил, почему начиная с 2002 года Армения использовалась для вывода средств ЮКОСа. «В то время в Армении действовали весьма благоприятные правила валютного регулирования, – говорит он. – Точнее, можно сказать, что никто не следил за соблюдением этих правил».

«Банковская система Армении отличалась мягкостью финансового режима и стабильностью. Добавьте к этому выгодные налоговые льготы: так, если основной капитал фирмы превышал миллион долларов, инвестор освобождался от уплаты налога на прибыль в течение первых двух лет, а затем еще как минимум на протяжении восьми лет выплачивал 50 процентов ставки данного налога».

Шквал судебных исков

Спор между Yukos CIS Investment и Роснефтью из-за упомянутых активов добавил много работы судебным инстанциям Армении:

• В 2009 году Yukos CIS Investment выиграла иск в Административном суде Армении о признании недействительными претензий Роснефти на обладание любыми правами собственности в Армении. Однако в рамках второго дела, которое параллельно слушалось в районном гражданском суде Еревана, Yukos CIS Investment не удалось убедить судей в том, что права Роснефти должны быть признаны ничтожными.
• Yukos CIS Investment затем подала апелляцию на это решение в Кассационный суд, в обязанности которого входит обеспечение точного толкования законов и их последовательного применения. Эта судебная инстанция вынесла постановление в пользу Роснефти.

Однако это был не единственный вопрос, ставший предметом судебной тяжбы. В стремлении любой ценой сохранить свои деньги Yukos Oil вела юридические баталии сразу по нескольким фронтам:

• Еще в 2003 году Yukos Oil взяла у французского банка Societe Generale S.A. заем в размере 1,6 миллиарда долларов. В 2006 году Yukos Oil все еще должна была 656 миллионов долларов по данному кредиту, одновременно испытывая острые проблемы с ликвидностью на фоне давления со стороны Роснефти. После этого аффилированная с Yukos Oil кипрская компания Moravel приобрела у Societe Generale S.A. права на остаток долга.
• В 2009 году Moravel подала иск в суд первой инстанции административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун армянской столицы, требуя признать за собой право взыскать на территории Армении 656 миллионов долларов. Судья Сурен Газарян встал на сторону Moravel, однако Роснефть выиграла апелляцию в двух судах вышестоящей инстанции.
• Позднее, в 2010 году, подразделение ЮКОСа инициировало два судебных разбирательства, пытаясь добиться отмены в Армении всех решений о регистрации, касающихся Роснефти. В обоих случаях Yukos CIS Investment оказалась проигравшей стороной, а апелляционные суды позднее оставили в силе решения, принятые не в ее пользу.

Ввиду того что Stichting Administratiekantor FPH зарегистрирована в Нидерландах, юридические баталии переместились сегодня в помещения окружного суда Амстердама. Управленцы Yukos Oil настаивают, что местная Фемида должна позволить компании оставить ее активы в управляющем фонде, где по закону им гарантирована неприкосновенность от посягательств других компаний.

В мае 2013 года суд Амстердама выпустил предварительное постановление, разрешающее Yukos Oil и ее управляющему фонду представить доказательства политического давления, которое сделало невозможным беспристрастное рассмотрение дела ЮКОСа судебными инстанциями Армении.

После этого голландский суд пригласил в качестве свидетеля члена одного из районных судов Армении Сурена Газаряна, который в 2011 году ушел со своей должности при весьма неоднозначных обстоятельствах.

Во время слушаний Газарян заявил, что на него оказывалось серьезное политическое давление со стороны председателя Кассационного суда Республики Армения Армена Мкртумяна при вынесении им (Газаряном) в 2009 году решений в пользу Yukos CIS Investment по делу компании Moravel.

Официальный представитель органов юстиции Армении Арсен Бабаян так отреагировал на эти слова: «Мы считаем бессмысленным давать комментарии по поводу необоснованных заявлений бывшего судьи Сурена Газаряна».

Бабаян помимо этого предъявил перечень дисциплинарных взысканий, наложенных в свое время на Газаряна, а также назвал причины его увольнения.

По словам Бабаяна, 4 апреля 2010 года дисциплинарный комитет Судейского совета Армении вынес предупреждение Газаряну, указав, что его действия привели к необоснованной задержке в принятии окончательного решения по гражданскому иску. Две схожие жалобы были составлены комитетом в 2011 году.

Газарян написал заявление о добровольном сложении с себя полномочий судьи, указав в качестве причины проблемы со здоровьем, и после соответствующей медицинской проверки его просьба была удовлетворена. Согласно указу президента Армении от 19 марта 2011 года, судейские полномочия Газаряна были прекращены, а дисциплинарные производства в отношении него закрыты.

Сам Газарян говорит, что лишился работы и полагавшейся ему пенсии из-за дела Yukos CIS Investment. Сейчас он проживает в Соединенных Штатах, где подал заявление о предоставлении ему политического убежища. На просьбу дать интервью он сначала отреагировал положительно, однако затем передумал: «Интервью будет позже, потерпите».

Окружной суд Амстердама еще готовится вынести свое решение.

Тем временем Армен Микаэлян до сих пор ощущает на себе последствия своей давней университетской дружбы с Алексаняном.

В марте 2009 года ему было предъявлено уголовное обвинение в злоупотреблении полномочиями в должности сотрудника коммерческой организации. Ему инкриминировалось принятие «необоснованного самоличного» решения об отказе представить регистрационное свидетельство и печать компании.

Впрочем, адвокат Армен Тер-Тачатян, представляющий интересы Роснефти, заявил, что в действительности регистрационное свидетельство и печать находятся в распоряжении его доверителей. В пользу этого говорят и слова упомянутого выше бывшего сотрудника Yukos CIS Investment, рассказавшего, что они были переданы Роснефти еще в 2009 году.

Несмотря на это, дело против Микаэляна, которое, как подтверждают в полиции, в определенный момент было приостановлено, сегодня вновь находится в фазе активного расследования. Почему производство по данному делу было возобновлено, в полиции объяснять отказались.

Проживающий ныне в США Микаэлян также не стал отвечать на вопросы журналистов, сославшись на то, что суд в Нидерландах еще не закончил рассмотрение дела Yukos CIS Investment.

Как заявил Тер-Тачатян, российская компания пока даже не смогла найти тот миллион долларов, который Yukos Oil внесла в качестве уставного капитала, чтобы иметь возможность платить налог на прибыль по сниженной ставке. По его словам, люди из бывшего руководства ЮКОСа сказали ему, что эти деньги уже израсходованы. Он также добавил, что Роснефть так и не получила доступа к информации, касающейся аффилированных структур, в свое время учрежденных Yukos CIS Investment.

Когда нынешним руководителям Yukos CIS Investment была направлена просьба об интервью, они в ответ начали интересоваться у журналистов, чей приказ те выполняют, занимаясь изучением данного дела.

Сотрудники портала журналистских расследований Hetq.am направили в адрес Роснефти девять вопросов. Один из них звучал так: «Считаете ли вы достоверной информацию о том, что средства, выведенные из России при помощи аффилированных с Yukos CIS Investment компаний, предположительно составляют сумму в четыре миллиарда долларов?». От официального представителя компании «Роснефть» Марии Рыжовой был получен ответ следующего содержания: «В тех случаях, когда судебные решения, касающиеся бывших активов ЮКОСа, являются значимыми для функционирования компании «Роснефть», сведения о них публикуются в финансовых отчетах компании. Роснефть не комментирует информацию о стратегии, тактике компании или незавершенных судебных спорах с ее участием, кроме той, что отражена в ее консолидированной отчетности».