Следователи провели обыски в министерстве образования и науки Хакасии в рамках расследования уголовных дел о служебном подлоге. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. Подозреваемых и сумму ущерба в ведомстве не называют, но местное издание АИС сообщает, что речь идет о 90 миллионах рублей.
В понедельник Министерство юстиции США заявило, что по соглашению с Джерси (самоуправляемое коронное владение Великобритании) нигерийскому правительству вернут более трехсот миллионов долларов. Бывший нигерийский диктатор Сани Абача похитил эти деньги и вывел их в Джерси, предварительно отмыв через банковскую систему США.
Информагентство Bloomberg сообщило, что из-за скандала вокруг отмывания денег, который разразился в прошлом году, совет директоров Swedbank принял решение не выплачивать премии 170 руководителям высшего звена.
Начальника управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. По версии следствия, он предложил местному предпринимателю за взятку уменьшить ему сумму штрафа о возмещении вреда природным недрам. Назначенный штраф составлял пять миллионов рублей.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил главу Ленинградского следственного отдела на транспорте регионального Следственного комитета Романа Русакова к 10 годам колонии и штрафу в пять миллионов рублей за коррупцию и перепродажу вещественных доказательств. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Экс-главу республиканского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Веронику Суге-Маадыр обвинили в хищении более 30 миллионов рублей налогов, получении взятки в 15 миллионов рублей за освобождение рудодобывающей компании от налога на прибыль, а также в отмывании денег, которые легализовывались через покупку дорогой недвижимости в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант». Обвинения по делу предъявили также мужу Суге-Маадыр, бывшему полпреду республики Анатолию Суге-Маадыру.