Швейцарские прокуроры предполагают, что в 2010 году во время поездки в Женеву бывший король Испании Хуан Карлос I передал своему бухгалтеру чемодан, в котором было примерно 1,9 миллиона долларов, и попросил перевести деньги на офшорный счет. 

Следователи в Смоленске возбудили второе уголовное дело против бывшего директора «Смоленскавтодора» Владислава Апакова. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону. Новое обвинение связано с неуплатой налогов на 46 миллионов рублей. Экс-чиновник сейчас находится в международном розыске по обвинению в растрате еще 72 миллионов рублей.

Центральная поликлиника МВД Украины закупила две тысячи респираторов по цене более четырех тысяч гривен за штуку (более 11 тысяч рублей). Поставщиком без конкурса ведомство выбрало казенное объединение «Форт», которое входит в состав МВД. Об этом сообщает «Слiдство.iнфо» со ссылкой на портал госзакупок. Организация фигурирует в уголовных делах.

В четверг крупнейший банк Израиля признал, что его сотрудники состояли в сговоре с американскими налогоплательщиками и помогали им прятать деньги в офшорах. Помимо этого, Hapoalim признал, что был замешан в коррупционном скандале вокруг ФИФА. Теперь банк должен выплатить почти миллиард долларов. 

Международная группа по надзору за организованной преступностью предупредила, что на фоне пандемии коронавируса иммиграционная политика ужесточилась во всем мире. Это таит опасность для мигрантов, ведь, не имея возможности пересечь границы законным путем, они могут обратиться за помощью к контрабандистам.

Одним из новых владельцев компании «Метал-Кен», учрежденной гражданами Китай, стала Гулсара Сулайманова — бывшая жена киргизского депутата Алиярбека Абжалиева. Он приходится сватом президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову. Об этом сообщается в совместном расследовании изданий Kaktus.media и Factchek.kg. Всего на бывшую жену депутата и его сына записаны 30 фирм.