По просьбе ФБР мексиканские власти проводят расследование в отношении румынской группировки, о которой недавно писал OCCRP: преступники обосновались в Канкуне и развернули в регионе грандиозную аферу с банкоматами.

Следственный комитет по Нижегородской области проверяет полеты на вертолете заместителя губернатора Нижегородской области Романа Антонова. Об этом сообщает «Коммерсант». В 2016 году вместе с членами семьи он несколько раз летал из города на дачу на вертолете Eurocopter EC 120 Colibri, принадлежащем ЗАО «Техномашхолдинг». Следователи предполагают, что вертолет садился в черте города без оборудованных вертолетных площадок.

Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову рассмотреть причины ареста бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом сообщает РБК. Он прилетел в Москву из Риги 10 июня, его задержали прямо в аэропорту, а на следующий день арестовали.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал двух подозреваемых в коррупции при строительстве и ремонте объектов Минобороны в городе и Ленинградской области, еще двух отправили под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Все подозреваемые входят в руководство структуры 103-го отдела Госстройнадзора, пишет РИА «Новости». Всего по делу проходят двенадцать человек.

В минувший вторник представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рассказали о расширении международного обмена налоговой информацией в 2019 году — порядка ста стран, принявших стандарт, обнаружили, что их резиденты хранят 11,3 триллиона долларов на офшорных счетах.