Исследование показало, что контрабандисты начали переправлять оружие через границу США и Мексики небольшими партиями, чтобы представители властей не обратили на них внимания и не изъяли «товар».
С 2013 года, когда вступил в силу закон о контроле за соответствием расходов и доходов, у чиновников через суды изъяли имущество на 34,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту». Генпрокурор также рассказал, что в России стали чаще выявлять крупные хищения и взятки, а чиновников втрое чаще увольнять из-за коррупции.
Ничто не указывает на то, что Соединенные Штаты ведут расследование в отношении кого-то из бывших президентов Мексики. Однако нынешний лидер страны заявил, что готов выдать одного из своих предшественников Минюсту США, если его попросят.
Промышленный районный суд Ставрополя приговорил предпринимателя Калимуллу Магомедова к 4,5 годам колонии строгого режима. Суд установил, что он пытался передать 20 миллионов рублей и бутылку коньяка сотруднику ФСБ за то, чтобы он не привлекал к ответственности подконтрольные ему фирмы ООО «Регион Спец Экология» и ООО «Югстрой». Об этом сообщает Следственный комитет.
Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова задержали после обысков в ведомстве и допроса по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным «Коммерсанта», речь идет о хищениях при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы.
Евросоюз намерен устранить законодательные и процедурные лазейки, из-за которых во многих странах ЕС по-прежнему массово отмывают деньги. Об этом в интервью порталу AML intelligence сообщила Ралука Прунэ, начальница отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, который входит в структуру Еврокомиссии.
Один из пакистанских журналистов сообщил, что ему угрожают смертью с того момента, как он раскрыл данные о ста миллионах долларов, которые принадлежат семье одного из самых влиятельных генералов армии Пакистана. По его сведениям, финансовое состояние семья приобретала параллельно с продвижением генерала по службе.