В ходе расследования утечки документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — бюро Минфина США, стало известно, что бывший президент Украины Виктор Янукович для проведения сомнительных расчетов пользовались услугами банков в Латвии. Об этом сообщает латвийское издание Re: Baltica. Так же поступали политик Юлия Тимошенко, а также украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

В понедельник судья Южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего жителя США к четырем годам тюремного заключения. Обвиняемый стал первым налогоплательщиком США, приговоренным к лишению свободы за преступления, которые удалось раскрыть в ходе расследования на основе «Панамского архива».

В понедельник член Сената США Элизабет Уоррен призвала власти принять решительные меры против отмывания денег и других нарушений в глобальной финансовой системе и предложила привлекать к ответственности руководство банков.

По материалам внутренних аудиторских проверок в «Роскосмосе» в 2019–2020 годах возбуждено 22 дела по статьям о хищениях, злоупотреблениях и превышении должностных полномочий на предприятиях госкорпорации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артема Мельникова.

Бывшего вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева заподозрили в растрате 500 миллионов тенге, выделенных на создание информационных систем. Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, пишет издание Informburo.kz.