Бизнесмена Андрея Южакова, которого признали виновным в организации площадки для обналичивания, использовавшейся чиновника Росимущества, приговорили к четырем годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсант». Через его площадку организованная преступная группировка из числа чиновников Росимущества отмыла более 154 миллионов рублей, похищенных у ведомства.
Абаканский городской суд приговорил бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 85 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы. Суд пришел к выводу, что члены организованного Бызовым преступного сообщества получали откаты за заключение контрактов на поставки медикаментов и медоборудования через систему госзакупок.
Революция в Киргизии, которая началась после выборов в парламент, может стать не последней, если не взять под контроль широкомасштабную коррупцию во власти, сказал в интервью «Радио Свобода» Илья Лозовский, один из авторов нового расследования OCCRP о том, как семья Матраимовых использовала сомнительные средства, чтобы завоевать политическое и общественное влияние в Киргизии.
В рамках разбирательства, которое стало важной вехой в правоприменительной практике, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) применило распоряжение об имуществе неясного происхождения (Unexplained Wealth Order, UWO). У предпринимателя, который, предположительно, связан с организованной преступностью, изъяли имущество и активы на сумму в несколько миллионов долларов.
Первомайский районный суд Бишкека приговорил к девяти годам тюрьмы бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, признав его виновным в «незаконном обогащении». Об этом сообщает «Клооп». У чиновника нашли незадекларированный миллион долларов, недвижимость и драгоценности при том, что его официальный семейный доход за шесть лет на госслужбе составил всего три миллиона сомов.
Совет Европы объявил, что исключил Каймановы Острова — одну из наиболее скрытных низконалоговых юрисдикций — из так называемого черного списка «налоговых гаваней». В него попадают страны, которые недостаточно сотрудничают с ЕС в налоговой сфере.