Тверской райсуд Москвы приговорил фактического собственника банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина к девяти годам колонии. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. По версии следствия, Кузьмин перевел более 40 миллиардов рублей со счетов своего банка в Молдиндконбанк по поддельным документам.

Судью Кузьминского районного суда Москвы Руслана Якубаева приговорили к 4,5 годам колонии по обвинению во взятке в миллион рублей от фигуранта дела о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Старейший частный банк Цюриха, Rahn+Bodmer Co., согласился выплатить 22 миллиона долларов за снятие уголовных обвинений в США, где считают, что он помогал американским клиентам прятать деньги на офшорных счетах и тем самым уходить от налогов. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Дочь Эль Менчо, предполагаемого лидера мексиканского «Картеля Нового поколения Халиско», признала себя виновной в нарушении американских санкций против компаний, связанных с жестоким наркосиндикатом.

Промышленный районный суд города Ставрополя арестовал заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Об этом сообщает «Интерфакс». Его подозревают в получении взяток за покровительство при строительстве нового корпуса детской клинической больницы в Ставрополе.