В четверг, действуя на основании запроса Румынии на экстрадицию, мексиканские власти арестовали Флориана Тудора — предполагаемого лидера организованной преступной группировки, которая украла более миллиарда долларов, взломав банкоматы на курортах по всей Мексике.
Мосгорсуд вынес приговор бывшим оперативникам Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, которые в 2019 году пытались сфабриковать дело о наркотиках в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Медуза».
За первые четыре месяца 2021 года в России зарегистрировали почти 15 тысяч преступлений коррупционной направленности, что на 20,6% больше аналогичного периода прошлого года. Это следует из опубликованной статистики Генпрокуратуры.
Заместитель руководителя администрации президента Владимир Островенко в 2015 году приватизировал трехкомнатную квартиру в элитном жилом комплексе «Дом на Тишинке» в Большом Тишинском переулке. Об этом сообщает издание «Важные истории» (партнер OCCRP) в новом расследовании. Издание отмечает, что, вероятно, законных оснований для передачи квартиры не было. Рыночная цена одного только дома примерно в четыре раза больше, чем доходы Островенко и его жены за последние 10 лет.
Управление государственной полиции Латвии по борьбе с экономическими преступлениями арестовало недвижимость на сумму около 230 тысяч евро в рамках досудебного расследования о трансграничном отмывании денег. Об этом сообщается на сайте полиции. Расследование начали по материалам фонда Hermitage Capital, чей сотрудник Сергей Магнитский умер в российской тюрьме в 2009 году. Он выявил схемы хищения бюджетных средств российскими чиновниками и силовиками на 230 миллионов долларов.
Прокуратура США обвинила двух бывших руководителей ныне не существующего Meinl Bank в отмывании денег и причастности к международной схеме взяток, в которой также была замешана бразильская строительная компания Odebrecht.
Министерство юстиции США сообщило, что Боливия арестовала своего бывшего министра внутренних дел по обвинению в причастности к схеме взяток и отмывания денег, благодаря которой американская компания получила госконтракт.