Бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля арестовали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Интерфакс». Ущерб от его действий оценивают в 100 миллионов рублей.

Бывший акционер Внешпромбанка Георгий Беджамов, скрываясь от следствия по делу о хищениях в России, использовал компании и трасты, созданные кипрской юридической фирмой Demetrios A. Demetriades LLC (также известная как Dadlaw), для перемещения и сокрытия своих активов. Об этом OCCRP узнал из «Файлов Пандоры» — крупнейшей утечки документов компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Документы показывают, что кипрская юридическая фирма Dadlaw, в частности, помогла задним числом передать Беджамову компанию его сестры.

Жена бывшего спикера парламента Азербайджана Октая Асадова, а также две его дочери и их мужья владеют роскошной недвижимостью в Лондоне, Дубае и Москве, свидетельствую документы, которые OCCRP обнаружил во время расследования «Файлов Пандоры» — крупнейшей утечки документов компаний, специализирующихся на корпоративных услугах в офшорных юрисдикциях. Они использовали офшорные компании, чтобы скрыть собственность от общественности.

Обанкротившийся латвийский банк ABLV, который в 2018 году США обвинили в «институционализированном отмывании денег», во время самоликвидации мог тайно вернуть группе клиентов, в том числе связанных с российскими властями, их вклады через офшоры. Об этом свидетельствуют документы, которые OCCRP обнаружил во время расследования «Файлов Пандоры» — крупнейшей утечки документов компаний, специализирующихся на корпоративных услугах в офшорных юрисдикциях. Некоторые клиенты также замешаны в крупных коррупционных скандалах.