Daily
В США обновили правила борьбы с отмыванием денег при продаже недвижимости
В финансовом ведомстве США сообщили, что обновили правила, направленные на предотвращение отмывания денег при покупке жилой недвижимости.
Глава города в Иркутской области получила взятку квартирой для детей-сирот
Бывшую главу Куйтунского городского поселения в Иркутской области обвинили в получении взятки в виде однокомнатной квартиры в доме, предназначенном для детей-сирот. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. «Коммерсант» пишет, что речь идет об Альбине Хомич, известной российской спортсменке-тяжелоатлетке, занимавшей пост главы Куйтуна в 2017-2018 годах.
Британские власти намерены конфисковать 15 миллионов фунтов стерлингов у семьи азербайджанского политика
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) намерено конфисковать 15 миллионов фунтов стерлингов (20,5 миллиона долларов) с банковских счетов жены, сына и племянника влиятельного азербайджанского политика Джаваншира Фейзиева. В агентстве считают, что деньги провели через масштабную отмывочную схему, которую OCCRP раскрыл в 2017 году.
В ходе международной операции задержаны 150 предполагаемых продавцов наркотиков в даркнете
На прошлой неделе Министерство юстиции США сообщило, что в результате совместной десятимесячной операции австралийские, европейские и американские власти арестовали 150 подозреваемых в торговле наркотиками в даркнете.