Шведские прокуроры предъявили экс-гендиректорке Swedbank официальные обвинения в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами: по данным прокуратуры, она преуменьшала масштабы отмывания денег через отделения банка в Прибалтике.

Члены одного из журналистских объединений Греции осудили вызов в суд коллеги, которая, по ее словам, попала под прессинг властей за публикации о чиновниках, возможно, получавших взятки от швейцарской фармкомпании Novartis, и за статьи о состоятельных персонах, подозреваемых в неуплате налогов.

По сообщению организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime («Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности», GI-TOC), между странами ООН должны начаться переговоры о создании правовых инструментов для борьбы с набирающей обороты киберпреступностью. Процесс будет непростым, поскольку у стран разные представления о таком виде преступлений.

Как сообщает британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), суд Великобритании приговорил к лишению свободы в общей сложности на 35 лет двух мужчин, которые отмыли сумму, эквивалентную примерно 95 миллионам долларов, и мошенническим путем получили для своих подставных компаний 13,44 миллиона долларов кредитов на восстановление бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщила Секретная служба США (U.S. Secret Service), объем мошенничества, связанного с пандемией COVID-19 и финансовой помощью для ее преодоления, превысил в Америке 100 миллиардов долларов. Это примерно три процента от средств, направленных правительством на поддержку граждан и хозяйственных отраслей.