В 2021 году масштабы отмывания денег для организованной преступной деятельности в Израиле выросли на 12,2 процента по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в новом докладе.

Испанская полиция задержала одного из главных европейских отмывателей денег — он связан с ирландским преступным кланом — и ликвидировала местный «филиал» его международной сети, которая за год отмыла свыше 200 миллионов евро (199,26 миллиона долларов) через древнюю систему обмена денег.