В понедельник член Сената США Элизабет Уоррен призвала власти принять решительные меры против отмывания денег и других нарушений в глобальной финансовой системе и предложила привлекать к ответственности руководство банков.
По материалам внутренних аудиторских проверок в «Роскосмосе» в 2019–2020 годах возбуждено 22 дела по статьям о хищениях, злоупотреблениях и превышении должностных полномочий на предприятиях госкорпорации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артема Мельникова.
Бывшего вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева заподозрили в растрате 500 миллионов тенге, выделенных на создание информационных систем. Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, пишет издание Informburo.kz.
Репортеры из почти 90 стран мира опубликовали расследование на основе утечки документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — бюро Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием преступных доходов. Одним из участников расследования стало издание «Важные истории» (партнер OCCRP), которое выяснило, в частности, что гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов переводил деньги виолончелисту и крестному отцу дочери президента России Владимира Путина Сергею Ролдугину, госкомпания «Рособоронэкспорт» платила человеку близкому к бывшему президенту Индонезии, а МТС — фирме, связанной с сыном министра национальной безопасности Азербайджана. Рассказываем о главных выводах расследования.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России, лидером по итогам 2019 года стал депутат Сахалинской областной думы и владелец крабовой компании «Монерон» Дмитрий Пашов с годовым доходом в 6,2 миллиарда рублей. Forbes также подсчитал, кто из супругов госслужащих заработал больше всего — лидером стала жена депутата заксобрания Камчатского края, имя которой неизвестно.
Конституционный Суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Об этом говорится в официальном сообщении суда. Среди таких положений — полномочия президента Украины создавать Национальное антикоррупционное бюро, а также назначать на должность и увольнять директора ведомства.