Еще в 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли активы министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, но не нашли коррупционных нарушений, сообщает РБК. Это произошло после жалобы Альфа-банка, который направил письмо на имя президента России Владимира Путина и предложил проверить министра на наличие скрытого имущества. Теперь Генпрокуратура утверждает, что Абызов с 2012 года скрывал зарубежные офшоры.

Близкие соратники главы госкомпании «Ростех» стали совладельцами крупных мусорных компаний по заниженным ценам. Об этом сообщают в совместном расследовании издания «Важные истории» (партнер OCCRP) и «Проект». После покупок доверенными людьми Чемезов активно помогал компаниям в их деятельности.

Верховный Суд Хакасии признал виновным в получении взятки и разглашении гостайны экс-главу отдела управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД Юрия Зайцева. Его приговорили к восьми годам колонии, сообщает Следственный комитет. В октябре 2019 года Зайцев записал обращение к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и назвал имена сотрудников, которые, по его мнению, причастны к сбыту наркотиков.

В ходе расследования утечки документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — бюро Минфина США, стало известно, что бывший президент Украины Виктор Янукович для проведения сомнительных расчетов пользовались услугами банков в Латвии. Об этом сообщает латвийское издание Re: Baltica. Так же поступали политик Юлия Тимошенко, а также украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

В понедельник судья Южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего жителя США к четырем годам тюремного заключения. Обвиняемый стал первым налогоплательщиком США, приговоренным к лишению свободы за преступления, которые удалось раскрыть в ходе расследования на основе «Панамского архива».

В понедельник член Сената США Элизабет Уоррен призвала власти принять решительные меры против отмывания денег и других нарушений в глобальной финансовой системе и предложила привлекать к ответственности руководство банков.