Прокурор Аргентины обратилась к правительству Австрии и Европейскому центральному банку (ЕЦБ) за информацией. Она хочет выяснить, почему ликвидированный австрийский Meinl Bank выкупил долг обанкротившейся аргентинской почтовой службы вопреки собственным интересам и интересам других кредиторов, но в пользу семьи экс-президента Аргентины Маурисио Макри.
Анапский районный суд Краснодарского края приговорил местного жителя Эдуарда Манучарова к трем годам колонии. В мае 2020 года он обзванивал предпринимателей и чиновников в Адыгее, представлялся помощником главы региона и предлагал заплатить за организацию банкета для «комиссии Роспотребнадзора», которая якобы приехала из Москвы для проверки соблюдения мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант».
Британские правоохранители арестовали восьмерых человек, подозреваемых в том, что в роли курьеров они тайно возили наличность и ответственны за отмывание криминальных доходов более чем на 50 миллионов фунтов стерлингов (70,29 миллиона долларов). Об этом во вторник сообщило британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA).
«Международная антинаркотическая ассоциация», приближенная к заместителю министра внутренних дел Украины Александру Гогилашвили, может быть причастна к похищению и водворению людей в реабилитационные центры для наркозависимых без их согласия. Об этом сообщает «Слiдство.iнфо» (партнер OCCRP) в новом расследовании.
Сделка по продаже «дворца Путина» под Геленджиком в 2011 году бизнесмену Александру Пономаренко была фиктивной, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на массив документов, связанных с постройкой дворца. После продажи в тысячу раз дешевле рынка стройкой продолжили управлять компании, подконтрольные бывшему члену кооператива «Озеро» и давнему знакомому Путина Николаю Шамалову.
Контрабанда экзотических видов кошачьих, браконьеры — охотники за растениями-суккулентами, певчие птицы в бигудях, шеф полиции, отлынивающий от совещаний, и мужчина, который продал свой банковский счет румынским мошенникам. Представляем «квазирегулярную» подборку самых курьезных инцидентов из мира оргпреступности и коррупции от редакции OCCRP.