В понедельник Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) сообщило, что в 2020 году у выявленных фактов мошенничества в отношении бюджета ЕС было меньше финансовых последствий, хотя Евросоюз и выделил государствам-членам дополнительные средства для борьбы с пандемией.

Сотрудников управления МВД Амурской области заподозрили в получении взятки, превышении полномочий и грабеже. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета по региону. Полицейские сначала получили взятку от владельца нелегального казино, а затем украли оттуда еду и алкоголь.

Центральный банк России при запуске новой антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» на основе собственных данных будет присваивать клиентам банка уровень риска проведения подозрительных операций. Банк сможет пользоваться этой оценкой для принятия своих решений. Об этом сообщает РБК.

Генерального директора компании «Ремспецмост», которая была подрядчиком по реконструкции Красного моста в Орле за 1,4 млрд руб, Евгения Подрезова задержали по подозрению в растрате. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

На прошлой неделе Министерство юстиции США предъявило 138 врачам, медсестрам и другим медицинским работникам уголовные обвинения в связи с предполагаемой причастностью к мошенническим схемам на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов.

Мещанский райсуд Москвы начал рассматривать уголовное дело бывшего начальника управления информатизации и связи управления делами президента Виталия Надраги. Об этом сообщает «Коммерсант». Его подозревают в махинациях на 35 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку программного обеспечения в ведомство. Следствие считает, что Надрага продал квартиру и готовился сбежать за границу.

США вернут в Экваториальную Гвинею 25,6 миллиона долларов за активы, купленные на коррупционные доходы и изъятые у вице-президента этой страны Теодорина Нгемы Обианга Мангу. Возврат произойдет в виде вакцин от COVID-19 и других медицинских средств. Об этом в понедельник сообщило американское Министерство юстиции.

Власти США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалют за помощь кибервымогателям в проведении финансовых операций. Об этом во вторник сообщило Управление Министерства финансов по контролю над иностранными активами (OFAC).