Как сообщило Министерство финансов США, в минувшую среду американские власти ввели санкции против Серхио Валенсуэлы Валенсуэлы, одного из главарей мексиканского наркокартеля «Синалоа», и еще семерых граждан Мексики за нелегальный ввоз нескольких тонн фентанила и других наркотиков в США.
Управление ФСБ по Волгоградской области возбудило два дела по факту хищения денег, выделенных по национальному проекту «Экология» на экологическую реабилитацию ериков и озер, а также на ликвидацию несанкционированной свалки. Об этом сообщает издание «Новости Волгограда». Общая сумма контрактов — 1,6 миллиарда рублей. Работы не были выполнены, но заказчик полностью их оплатил.
Руководство национальной авиакомпании Таджикистана «Таджик Эйр» намеренно ухудшало ее финансовое положение, действуя в интересах авиакомпании «Сомон Эйр», связанной с шурином президента Таджикистана Хасаном Асадуллозода. Об этом пишет «Радио Озоди» (проект «Радио Свобода») со ссылкой на источники.
Бывшего финансового директора второй по размеру газовой компании в России — «Новатэк» — Марка Джитвэя арестовали в США. Об этом сообщается на сайте американского Минюста. По версии следствия, он скрывал крупные бонусы от налоговой, переводя их на швейцарский счет жены-россиянки. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство указом Путина.
Комитет по регламенту Палаты представителей США проголосовал за законопроект с рекомендациями о введении санкций в отношении 35 человек из списка, который предоставили соратники российского политика Алексея Навального. Об этом сообщили в твиттере член аппарата Хельсинкской комиссии США Пол Массаро и соратник Навального Леонид Волков, который в феврале 2021 года передал список чиновников, бизнесменов и людей из ближнего окружения президента Владимира Путина США и ЕС. Кроме того, члены комитета одобрили пакет законов о борьбе с клептократией и глобальным экспортом коррупции.
Бывшего следователя управления Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю задержали по подозрению в получении взятки в три миллиона рублей от продавца поддельной табачной продукции. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Это произошло после того, как экс-следователь явился с повинной.
Протокол задержания судьи Окружного админсуда Киева Любови Марулиной, которую 6 июня 2020 года поймали за вождением в нетрезвом виде, отправили на рассмотрение с задержкой, а в последний день срока судье, которая начала его рассматривать, дали отвод. Об этом сообщает издание «Слiдство.iнфо».
Во вторник американский суд назначил более девяти лет тюрьмы перуанцу Генри Адриану Милье Кампусано как хозяину нескольких кол-центров, где выманивали деньги у испаноговорящих иммигрантов в США, угрожая фиктивными судебными обвинениями в случае, если те не заплатят. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
В понедельник Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) сообщило, что в 2020 году у выявленных фактов мошенничества в отношении бюджета ЕС было меньше финансовых последствий, хотя Евросоюз и выделил государствам-членам дополнительные средства для борьбы с пандемией.