Офшорные компании президента Украины Владимира Зеленского, о которых стало известно из расследования «Файлы Пандоры», работали на протяжении 2020-2021 годов — уже после того, как он стал президентом Украины. Об этом бывший председатель Офиса президента страны Андрей Богдан рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
В пятницу канадец, которого называют «голосом» ИГИЛ, признал себя виновным в сговоре с целью поддержки террористической организации. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Суд в Екатеринбурге приговорил к семи годам колонии бывшего инспектора патрульно-постовой службы, который за взятку в 300 тысяч рублей не стал возбуждать дело об обороте наркотиков. Об этом сообщает Следственный комитет.
В Таджикистане оценили ущерб от коррупции за последний год в 467 миллионов сомони (41,5 миллиона долларов). Ущерб в 90 миллионов сомони пришелся на четыре последних месяца. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на Агентство по государственному финансовому надзору и борьбе с коррупцией.
Согласно докладу британского отделения Transparency International, почти 40 процентов компаний сферы электронных платежей — за 2020–2021 финансовый год эти фирмы провели трансакции более чем на 500 миллиардов фунтов стерлингов (660,2 миллиарда долларов) — представляют риски отмывания денег.
В Великобритании ликвидируется фирма Delanore Limited, которая, как выяснили в совместном расследовании OCCRP, Turkmen.news и Gundogar.org, контролируется племянником президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Шамурадом Реджеповым. Информация о ликвидации размещена на справочном сайте британского правительства, на это обратило внимание издание Turkmen.news.
Бывшему начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявили обвинение в отмывании денег на более чем два миллиарда драмов (297,2 миллиона рублей), сообщает издание Hetq со ссылкой на Антикоррупционный комитет страны. Для легализации преступных доходов Гаспарян покупал дорогостоящие дома и автомобили, а оформлял их на своих близких, считает следствие.
Министерство юстиции Узбекистана разработало Кодекс поведения госслужащих, сообщает издание «Курсив». Документ опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.