После вторжения в Украину Россию отрезали от международных финансовых рынков и рынков золота. В такой ситуации она может использовать свое влияние в Западной Африке, чтобы через каналы нелегальной торговли золотом, включая отмывочные схемы, получать деньги и перемещать финансы через границы. Об этом говорится в докладе организации «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» (GI-TOC).

Полиция Италии заморозила виллу на Сардинии стоимостью 100 миллионов евро (порядка 109 миллионов долларов), которая принадлежит российскому автогонщику Никите Мазепину, сыну владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина. Оба в марте попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщает издание IRPI (партнер OCCRP), которое и обнаружило виллу Мазепина в рамках расследования Russian Asset Tracker.

OCCRP обновил базу данных проекта Russian Asset Tracker, который отслеживает активы попавших под санкции представителей российской элиты и олигархов. Среди имущества, о котором ранее не сообщалось публично, вертолет Романа Абрамовича – в начале февраля он сменил страну регистрации с Великобритании на Россию. Журналисты также нашли у бизнес-партнера Абрамовича Евгения Швидлера две квартиры и дом в Лондоне.

Одна из сестер Усманова, ташкентский гинеколог Саодат Нурзиева попала под санкции Евросоюза. Ранее OCCRP и Guardian в совместном расследовании выяснили, что Нурзиева была бенефициарной владелицей 27 счетов в швейцарских банках, через которые за последние годы прошли миллиарды долларов. Вместе с Нурзиевой в новом санкционном списке с формулировкой «дочери Путина» оказались Мария Воронцова и Катерина Тихонова