Сотрудник Секретной службы США, ответственный за розыск денег, незаконно полученных из пандемийного пакета помощи, уверен, что при взаимодействии между правоохранителями, частным сектором и учеными-аналитиками есть наибольшие шансы вернуть финансы, отмытые мошенниками через криптовалюту.

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов на основании выданного ЮАР международного ордера арестовала двух братьев Гупта, которых обвиняют в захвате государства.

Евросоюз объявил о санкциях в отношении одиозного сербского бизнесмена и политика Боголюба Карича из-за его связей с режимом Александра Лукашенко.

Власти Гватемалы предъявили обвинения бывшему и действующему министрам, в ведении которых был один из крупнейших в Центральной Америке никелевых рудников. Ранее в расследовании OCCRP выяснил, что предприятие сильно загрязняло воздух и самое большое озеро страны.